印刷产品分类:
您当前所在位置:主页 > 公司新闻 >

一次又一次的花式诈骗,纺织外贸人注意了!

外贸中,不仅找客户,谈客户,拿订单重要,提高警惕意识,防止被诈骗更加重要,很多企业不注意平时的工作细节,一次又一次的被人花式诈骗,却只能吃个哑巴亏,重点是,记性却不见长……

想必作为外贸业务员,大家都收到过类似这样的询盘:

① A国家客户

② 订单数量大

③ 不讨价还价

④ 付款条件好(T/T)

但是,可但是,但可是:

⑤ 货款会从另一个国家打过来,直接付100%。

诶呦喂,这询盘是不是nice的有点过分了?!没错,确实太nice了,有点超乎常理了。

案例一

外贸人918博天堂网址Carl接到骗子的一笔订单,“买家”通过第三方账户打款,款项远远超过了货款,买家让Carl把剩余的钱打给另一个供应商,Carl不疑有他,照做了。

然后,来了一个台湾公司在香港报警,表示自己是汇钱的人,因为邮箱被黑,最终钱转到了Carl那里,台湾公司要求Carl退回这笔款项,但Carl已经把钱按照骗子的要求转给其他人了!更严重的是,香港警方把Carl的离岸账号给冻结了!

在这个情况下,如果对方不撤诉,案件没有了结,不管是香港公司、香港账号,还是香港公司、国内离案账号,都处于香港辖下,都会被冻结,而且不能注销重开。最严重的影响是,企业的资金都在里面,被冻结了,直接面临资金流断裂问题!

Carl不得不焦头烂额地去找各种证据向台湾公司和警方证明,自己跟骗子不是一伙的。

后来经香港警方查实,骗子把从台湾公司骗到的这笔钱分了四份,其中一份进了Carl的账户,然后再分成若干份继续转来转去,台湾公司确实可以告Carl“不当得利”,Carl也可以告他转钱去的公司“不当得利”,然后一环扣一环,环环追讨,极其复杂,也未必能讨回钱来。最后可能就是大家都疲于应付,无奈替骗子买单。

案例二

A国客人跟卖家商量说,因为他们国家外汇管制,收汇款手续费高也不方便,能不能请卖家帮他代收美金,再汇给中国境内的卡上,他可以给10%的佣金。

卖家完全没有意识到这可能有洗钱的风险,觉得有笔不太费劲儿的收入也很不错,于是就答应了这位“客人”。

后来卖家的账户收到了一笔来自B国的6000美金的汇款,A国客人表示这是他的客户的,让卖家扣下10%佣金,然后换成人民币打到中国境内的账户上去。卖家照做了

没过多久,卖家的银行经理通知她,收到一笔6000美金拒付的投诉,投诉她的离岸账号涉嫌诈骗,对方要求撤回这6000美金。她的账户被冻结了,正常的生意也不能做了。银行方面表示,除非B国客户主动解除投诉,不然别说解冻恢复使用了,就连注销也必须是把这个6000美金还回去之后才能注销

至此,卖家欲哭无泪,贪小便宜吃了大亏

如何处理此类案件?

1

直言要与付款方核实,看对方反应

可以跟这位买家说,对于不是从客户本国汇款付款的,公司要求与付款公司核实,查明是否属实。一般骗子在这一道就会意识到,你可能已经发现了他的套路。如果“买家”就此消失,那基本可以断定是个骗子。

2

与付款方核实是否被钓鱼

与汇款方核实,汇款是否存在问题,是不是被钓鱼了。此时只收款,不发货,不汇出。如果汇款方确认没问题,则要求汇款方出具书面证明。如果意识到这是汇款方被钓鱼骗来的钱,那么把钱原路退回即可。

3

不要贪心

遇上那种死活要给你钱,一笔一笔往你账户里打钱的,是骗子没商量。此时不能心怀侥幸,觉得反正我没损失,就按骗子的要求去操作了,要知道,你只是暂、时、没损失。一定要抵住诱惑,给多少佣金也不值得卷入诈骗的坑里。

4

代付款须谨慎处理

对于给客人提供“采购代理”的外贸人,切记你的职能不应该是简单的“出租账户”。要帮客人代付款,可以,但必须是在跟进订单的情况下,再帮付该订单相应的款项相对才会安全,代付款时也要让对方提供授权书等证明。

编后语

外贸行业的机会很多,风险也很多。所以在做外贸开发客户的时候,一定要多加小心,既不能放过一个机会,又不要因为贪图订单掉进陷阱。小心谨慎,才能安心挣钱。

公司简介

918博天堂, 博天堂918.com ,918博天堂网址,918博天堂官方网站…… 更多>>

欢迎来电来厂咨询